GAFI ponderó la participación del poder judicial en la delegación argentina

En el marco del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se desarrolla en París, el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo Presidente del GAFI para el período 2026-2028.

Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.

En ese contexto, se destacó la participación de representantes del Poder Judicial en la delegación argentina ante el GAFI y el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas. Asimismo, se intercambiaron opiniones sobre la necesidad de continuar promoviendo espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.

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Las autoridades también coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas para mejorar la capacidad de respuesta de los Estados frente a fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.

Por su parte, el Ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques destacó que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que viene desarrollando la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima Presidencia del GAFI.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, así como con la profundización de la cooperación internacional y la articulación interinstitucional.

La delegación argentina también mantuvo una reunión con la Presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, quien felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024. Asimismo, destacó la activa participación de la delegación argentina en el plenario y en los distintos grupos de trabajo, así como el compromiso demostrado en la implementación de las acciones derivadas de dicho proceso.